La nécessité d'améliorer le contrôle et la conformité en matière de blanchiment d'argent et de financement de la lutte contre le terrorisme ne fera que croître dans les années à venir, comme le confirme le dernier accord provisoire du #councilofeurope et de l'#euparliament.
Il convient de noter que les entreprises de produits de luxe deviendront également des entités obligées et devront mettre en œuvre des procédures de conformité et des formations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme , afin de se conformer aux obligations en matière de vigilance à l'égard de la clientèle et de communication d'informations.
Le temps de revoir et d'améliorer les programmes de conformité et les formations existantes ou d'en mettre de nouveaux en place. Le temps d'atteindre et de mettre en œuvre les formations en ligne gamifiées de Serapy.
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2024/01/18/anti-money-laundering-council-and-parliament-strike-deal-on-stricter-rules/
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