En tant qu'entreprises à forte intensité de trésorerie, les entreprises du secteur de l'alimentation et des boissons sont souvent la cible de fraudes, en particulier avec l'essor des ventes en ligne. Le blanchiment d'argent peut se produire lorsque de l'argent illégal est mélangé à des profits légitimes, ce qui le rend difficile à détecter.
Pour rester en conformité, les restaurants doivent :
✅ tenir des registres précis (reçus de caisse, copies des reçus des clients, relevés bancaires et de cartes de crédit, factures, déclarations fiscales, formulaires W-2, 1099-MISC et 1099-NEC)
✅ équilibrer quotidiennement leur tiroir-caisse
✅ séparer les fonds personnels et professionnels
déposer le formulaire 8300 si nécessaire. Exemple : si un client paie plus de 10 000 $ en espèces en une seule transaction ou en deux ou plusieurs transactions liées.
Le secteur de l'hôtellerie doit garder une longueur d'avance. A cette fin, éduquez vos employés et offrez-leur une formation appropriée sur la conformité AML avec la plateforme en ligne de Serapy basée sur des cas réels et une formation vérifiée par des experts. Obtenez votre démo maintenant.
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