Nouvelles règles de l'UE pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Il y a une semaine, le Parlement européen a adopté de nouvelles règles pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

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Les nouvelles règles contiennent plusieurs changements qui, dans leur ensemble, signifient que les entités obligées (banques, services financiers, comptables, avocats, notaires, agents immobiliers, mais aussi, ce qui est important, marchands d'art, détaillants de produits de luxe et, à partir de 2029, clubs de football professionnels) devront faire preuve d'une plus grande diligence et vérifier l'identité de leurs clients, faire rapport aux autorités compétentes et former correctement leurs employés pour faire face aux exigences accrues, d'une part, tout en maintenant la satisfaction des clients, d'autre part.

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Ces changements nécessiteront un certain nombre d'adaptations des systèmes internes et de la conservation des informations, ainsi que du code de conduite. Il faudra également améliorer l'information et la formation des employés qui traitent avec les clients et leurs informations.

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Poser les bonnes questions, expliquer aux clients pourquoi ces vérifications sont nécessaires, sans suggérer que tous les clients sont mal intentionnés, et sans générer un grand nombre d'alertes faussement positives, deviendra un avantage concurrentiel essentiel pour les entreprises. Cela se traduira par la nécessité de former et d'éduquer correctement les employés, afin qu'ils soient bien équipés pour se conformer aux règles renforcées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, tout en maintenant un niveau élevé de satisfaction de la clientèle.

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Chez Serapy, nous aidons les entreprises à fournir à leurs employés des formations intéressantes et pertinentes en matière de conformité, en proposant des formations en ligne spécifiques à l'entreprise et au rôle de chacun, en utilisant les avantages démontrés de la gamification et du jeu de rôle.

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