Les casinos sont des lieux de prédilection pour les blanchisseurs d'argent.
Pourquoi ? Le processus d'échange d'argent est indolore et de nombreux casinos n'ont pas la possibilité de suivre correctement les flux de trésorerie.
En fait, l'"argent sale" est échangé contre des jetons, qui sont mis en jeu puis échangés contre de l'"argent propre".
Saviez-vous que les jeux d'argent sont l'une des principales techniques de blanchiment d'argent en Europe ?
Les 10 indicateurs les plus importants
🚩 Utilisation d'un compte casino comme compte d'épargne
🚩 Transfert de fonds sur des comptes de tiers
🚩 Chèques émis au profit d'un membre de la famille d'un joueur
🚩 Plusieurs personnes envoient des fonds à un même bénéficiaire
🚩Associations ayant plusieurs comptes sous plusieurs noms
🚩 De nombreuses personnes transfèrent des fonds à un seul bénéficiaire
🚩 Utilisation de fausses identités et d'identités volées pour ouvrir et gérer des comptes de casino
🚩 Dépôts fréquents d'espèces, de chèques et de virements sur un compte de casino
🚩 Le nom du joueur et le nom figurant sur le compte ne correspondent pas.
🚩 Les transactions sur les comptes des casinos sont effectuées par des personnes autres que le titulaire du compte.
Passez à l'action et demandez une démonstration.
