Le blanchiment d'argent consiste à dissimuler l'origine des fonds obtenus illégalement, en créant l'illusion qu'ils ont une source légitime.
Un cas d'école de blanchiment d'argent consiste à réaliser des bénéfices substantiels grâce à la vente de drogues, puis à utiliser l'argent pour acquérir un jet privé, masquant ainsi l'origine illégale des fonds. Mais ce n'est qu'un exemple, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres.
Les points forts du blanchiment d'argent dans l'UE
💸 Les criminels impliqués dans le blanchiment d'argent s'adaptent mieux que les autorités aux nouvelles technologies.
Près de 70 % des réseaux criminels opérant dans l'UE ont recours à des formes de blanchiment d'argent pour financer leurs activités et dissimuler leurs avoirs.
90% des délits de blanchiment d'argent passent inaperçus.
Alors que les amendes sont généralement infligées plusieurs années après les manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, les principales amendes encourues en 2022 ont été infligées dans les secteurs suivants :
Négociation et courtage 👉 Plus de 6 milliards de dollars d'amendes
Banques 👉 Plus de 2 milliards de dollars d'amendes
Jeux d'argent 👉 Plus de 71,4 millions de dollars d'amendes
Cryptocurrency 👉 30 millions de dollars d'amendes
Gestion d'actifs 👉 Plus de 2 millions de dollars d'amendes
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